福建警方成功侦破“10·23”涉外特大虚假信息诈骗犯罪团伙

　　6月24日讯 两个以台湾人为主的虚假信息诈骗犯罪团伙，在福州、厦门等地分设多个“据点”，利用从社会上招募来的“小妹”为其工作，通过网络方式向海外未婚华人华侨男子频频抛“绣球”，先是培养“感情”再下手金钱诓骗，使涉及美、日、英、法、德及港澳台等16个国家和地区众多受害人误落“温柔”陷阱，最终导致钱财被骗累计超过219万多元人民币。

　　昨日，省公安厅经侦总队负责人对外正式披露，我省警方日前成功侦破这两起迄今涉案人数最多、金额巨大的特大虚假信息犯罪团伙的全过程，以及首度揭露犯罪团伙内部运行方式及其诈骗伎俩。

旅美华侨被骗2万美元

　　2007年10月23日，省公安厅“猎狐办”接到旅美华侨林某电话报案，称其在一交友网站上认识一名福建籍女子，通过MSN以及电话相互联系后，与其在网络上确立了“恋爱”关系，之后该女子以母亲做手术、自己眼疾治疗等种种借口，骗取被害人近2万美元。

　　经查，发现林某系被一伙以台湾人为首的犯罪团伙诈骗。随后，省公安厅对该案立案侦查，确定代号“10·23”专案。

　　在调查中，发现犯罪团伙在福州、厦门以及广东深圳和陕西西安等地设有诈骗窝点。为全面打掉该犯罪团伙，省公安厅对该案进行了专案“经营”，进一步发现厦门的王文亨团伙也采用类似手段诈骗境外华人华侨钱财。

　　据省公安厅经侦总队负责人介绍，经过长达7个月的侦控调查，我省警方逐步查明了福州厦门林昱良团伙和厦门王文亨整个犯罪团伙组织结构、诈骗手法等情况，并开始组织部署涉案地公安机关开展统一抓捕行动。

　　今年5月22日11时30分，省公安厅及福、厦警方开展集中抓捕统一行动，出动刑侦、行动技术、网安、巡特警等警力450余人同步出击，共从福州、厦门、深圳3地的39处诈骗犯罪窝点抓获林昱良、王文亨等179名犯罪嫌疑人（台湾籍31名），缴获电脑255台、U盘85个、移动硬盘13个、汽车2部及现金、文字账簿、培训教材和手机等一大批赃物罪证。

诈骗团伙口号“永不言败”

　　经警方初步查明，2007年以来，在福厦“经营”的林昱良先后纠集曾富群、王仕忠、李中发等犯罪嫌疑人，预谋利用网上聊天、博取同情或好感等方式，对网民实施诈骗，并组成一个“金字塔”形的诈骗团伙。此后，曾正皇、郭登凯等人陆续加入。

　　省公安厅经侦总队负责人透露说，林昱良犯罪团伙，表面上似乎都是注册从事正当生意的合法公司，办公地点在写字楼内，有工商营业执照，执照上标明从事信息服务，而设在一些高级商住楼内的工作室，对外宣称也是从事电脑软件开发及设计等，一般人很容易被其假象蒙骗。

　　记者在林昱良团伙设在福州华林路一处商住公寓楼内的工作室看到，很普通的住宅套间内摆放十几台电脑，有出勤打卡机，有公司章程，而墙上写着“坚持不懈，永不言败”，以及“公司五个提升阶段：预备领队→领队→高领→队长→经理”等“励志”口号。

　　一位当时冲击窝点民警告诉记者，当民警敲门不开，最后破门而入时，并未看到不同寻常之处，但进一步查找竟在窗帘布后查获了“小妹”慌张藏匿的用于诈骗的记录本，同时发现在“5·12”四川汶川大地震时，这些人竟还在继续干着骗人的勾当。

　　据警方披露，这个诈骗团伙组织结构严密，成员之间分工明确。台湾籍嫌疑人林昱良和“阿龙”居于“金字塔”塔顶，骨干成员（如“财务总监”、“店长”）均为台湾人。具体操作由林昱良出资租场地购买设备后由 “店长”曾富群、王仕忠、郭登凯、李中发等人在福州、厦门等地以招聘打字员为名雇佣一批“小妹”，并管理和培训这些女青年实施诈骗；林昱良负责管理团伙骨干成员，林昱良下线“阿龙”在台湾负责设立和管理几个台湾、香港两地的账户，用来存取骗来的赃款。

“小妹”未完成“月额度”扣三百

　　2008年2月起，王文亨受上家老板台湾人 “小蔡”（男，在逃）指派，在厦门负责8个“店”所辖的8个诈骗小组 （即诈骗团伙，在团伙内部称为“店”）的电脑管理、人员管理、业绩管理（做统计报表）等工作。

　　王文亨以每月5500元的薪酬聘请两名电脑技术人员为8个“店”提供电脑维修、程序安装等技术服务，两人均知悉诈骗实情。每家“店”的“店长”均为台湾人，每个“店长”负责一个诈骗小组，组长由小组中的某个“小妹”兼任。

　　该团伙规定，每天“上班”时间，是从上午11点至晚上11点，“小妹”在网上通过煽情诈骗到钱后，被害人居住在台湾的，赃款一律汇入香港账户；被害人居住地在台湾以外的，赃款一律汇入台湾账户。林昱良在与各个“店长”核销诸如房租、水电费、“小妹”工资奖金和用于转移赃款的费用开支外，留下的“纯利”按照各个“店长”分取该店“纯利”的20％，“阿龙”分取“纯利”总额的20％后，余款除了再比照郭登凯店“纯利”的20％分给蔡翔宇（台湾人，外号“阿奇”，网名 “天涯勿浪子”）外，全部由林昱良非法占有。

　　“店长”核实完到账的赃款数额和“小妹”存于电脑或“U”盘的聊天记录后，按照“小妹”每月必须完成20000新台币（折合人民币4300元）的诈骗额基础上进行抽成，抽成比例为7％至10％不等。若是她们没有完成诈骗任务，就从每月1000元人民币底薪中扣掉300元。

两岸警方靠大量沟通破案

　　我省警方成功破获林昱良、王文亨两个犯罪团伙，目前初步查明该团伙涉嫌诈骗案件216起，其中已遂210起、未遂6起，涉及16个国家和地区，共骗取金额折合人民币219．719万元。

　　省公安厅经侦总队负责人对记者说，执法办案中会存在一系列的困难和问题，而由于当前两岸警力协作工作存在的缺陷，相当多的台湾人被抓获后，均叫嚣“我骗的是境外人，你大陆警察处理不了我”，气焰十分嚣张。

　　据介绍，此类犯罪团伙往往利用高新的通信技术实施诈骗，需要抽调多警种力量，动用资源较多，并涉及境外取证和国际刑警合作问题，影响办案实效。

　　在此次侦办“10·23”专案过程中，我省公安机关加强整合公安机关内部资源，加大专业技术力量投入，强化专案经营和证据意识，主要犯罪嫌疑人基本到案，查获了大量证据，特别是还及时与台湾警方沟通，使前期的工作达到预期的效果。

A计划不成上B计划 “小妹”行骗大揭秘

　　“小妹”分为“一线”、“二线”，“一线”负责网络聊天，感情发展到一定程度后由“二线”与对方通电话，进而根据对方情况选择适当的类型进行诈骗。

　　各“店”均以境外华裔人员为诈骗对象，诈骗方式分为两类：一类是“感情交友”方式，即先通过网络聊天培养感情，然后编造自己病重、家中突遭变故的借口博取对方同情，进而提出急需用钱渡过难关等要求，诱骗对方向其汇款，这类诈骗手段一般由“一线”和“二线”“小妹”完成。另一类为“黑客赌球”方式，这是在前期网络聊天培养感情的基础上进行。若前期经过“一线”和“二线”“小妹”的“努力”，未能成功诱骗对方汇款，则告诉对方其因家庭变故导致欠下巨额债务。

　　一段时间后，“一线”“小妹”又向对方谎称有亲友是“电脑黑客”高手，可以入侵赌球网站篡改后台数据，保证逢赌必赢，并现身说法称已通过上述方法将自身所欠巨额债务还清，以此引诱对方出资下注，达到骗取对方 “下注”的目的。

　　必要时“店长”则扮演“后线”人员，冒充所谓的“电脑黑客”与对方通话，增加对方的信任度。为了使诈骗过程更加逼真，“店长”还会为本“店”或其他“店”充当“组头”（网络赌球的庄家）的角色，即假冒赌球网站正式工作人员为被害人办理所谓的开户、下注等手续，诱骗被害人向指定的诈骗账户汇款。